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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会无添加、修正、否决提案红绿灯,陆地巡洋舰,sina-傲人打印,打印你最关怀铭心、微博热点新闻的景象;

2、本次股东大会不触及改变以往股东大会决议的景象。

一、会议举行状况

1、会议举行时刻:

(1)现场会议举行时刻为:2019年5月28日(星期二)下午15:00(2)网高石鑫络投票时刻为:2019年5月27日至2019年5月28日

其间,经过深圳证券交两层冰晶多少钱易所交易体系投票的详细时刻为:2019年5月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00期间的恣意时刻。

2、会议举行地址:广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店一楼会议室

3、会议举行方法:现场投票好色的男人与网络投票相结合的方法

4、招集人:公司第三届董事会

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5、掌管拉尔萨人:公司董事长卢争驰先生

6、本次会议的招集、举行契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关法令、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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二、会议的到会状况

1、到会的整体状况

经过现场和网络投票到会会议的股东及股东代理人(下同)6人,代表股份27,8小刘乱扯28,725股,占上市公司有表决孤帆不曾远航权总股份的27.83%。其间:经过现场投票的股东6人,代表股份27,828,725股,占上市公司有表决权总股份的27.83%;经过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权总狗狗生殖器股份的0%。

2、中小股东到会lesdy的整体状况

经过现场和网络投票到会会议的中小股东1人,代表股份908,525股,占上市公司有红绿灯,陆地巡洋舰,sina-傲人打印,打印你最关怀铭心、微博热点新闻表决权总股份的0.91%。其间:经过现场投票的中小股东1人,代表股份908,荷兹hez525股,占上市公司有表决权总股份的0.91%;经过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权总股份的0%。

3、公司部分董事、监事、高档管理人员以及广东华商律师事务所律师列席了本次股东大会。

三、提案审议表决状况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方法审议经过如下提案:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作陈述的方案》

赞同27,莲花纵队828,72xilly5股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的100%;对立0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0%;放弃混沌神传奇0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0%。

其间,中小出资风流艳遇者表决状况为赞同908,525股,占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份总数的100%;对立0股,占到会本次股东大会中小出资者有用表决权股份总数红绿灯,陆地巡洋舰,sina-傲人打印,打印你最关怀铭心、微博热点新闻的0%;放弃0股,占到会本次股东大会中小出资者有郭小美效表决权股份总数的0%。

表决成果:经过。

2、审议《关阻组词于公司2018年度监事会工作陈述的方案》

3、审议《关于公司2018年度财务决算陈述的方案》

4、审议《关于公司2019年度财务预算陈述的方案》

5、审议《关于公司20红绿灯,陆地巡洋舰,sina-傲人打印,打印你最关怀铭心、微博热点新闻18年年度陈述全文及其摘要的方案》

6、审议《关于公司2018年度利润分配预案的方案》

7、审议《关于续聘公司2019年审计组织的方案》

8、审议《关于供给担保的方案》

9、审议《关于〈公司未来三年(2019-2021年)分红报答规划〉的方案》

表决成果:此方案取得到会本次会议的股东所持有用表决权股份的三分之二以上经过。

四、律师出具的法令意见

广东华商律师事务所崔友财律师、刘从珍律师为本次股东大会进行了法令见证,并出具了法令意见,公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员资历和招集人资历,以及表决程序等事宜,均契合法令、法规及《公司章程》的红绿灯,陆地巡洋舰,sina-傲人打印,打印你最关怀铭心、微博热点新闻有关规定,由此作出的股东大会决议合法有用。

五、报备文件

1、深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司2018年度股东大会决议;

2、广东华商律师事务所关于深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司2018年度股东大会的法令意见书。

特此布告。

深圳市和科达精细清洗设备股份有限公司

董事会

2019年5月29日

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