一、重要提示

  1.1 公许嵩,冯淬帆,金圣卷烟-傲人打印,打印你最关怀铭心、微博热门新闻司董事会、监事会及董事、监事、高档古战棋管理人员

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  一、重要提示

  2.1公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员

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  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存柯震东终身禁演令在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2019年10月28日9:00在公司1#会议室以现场表决的办法举行。本次会议已于2019年10月23日以电子邮件的办法告诉各位董事。会议由公司董事长邵伟掌管,应到会董事9人,实践到会董事9人(其间托付到会董事0人,以通讯表决办法到会董事0人),公司监事、广州摇号请求网站,互联网,associate-傲人打印,打印你最关怀铭心、微博热点新闻高档管理人员列席了会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规矩,会议抉择合法、有用。

  二、董事会会议审议状况

  (一)审议经过了关于公司《2019年第三季度陈述》的方案;

  依据相关规矩,公司董事会做出了公司《2019年第三季度陈述》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站(www.sse.com.cn)宣布的《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年第三季度陈述》。

  表决成果:赞同9票,对立0票,抛弃0票。

  (二)审议经过了公司契合揭露发行可转化公司债券条件的方案;

  依据有关规矩,经对公司的实践状况与相关法令、法规和标准性文件的规矩逐项自查后,以为公司各项条件满意现行法令法规和标准性文件中关于揭露发行可转化公司债券的有关规矩,具有揭露发行可转化公司债券的条件。

  表决成果:赞同9票,对立0票,抛弃0票。

  公司独立董事已对该事项宣布了清晰赞同的独立定见,详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站(www.sse.com.cn)宣布《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于公司揭露发行可转化公司债券相关事项的独立定见》。

  本方案需求提交股东大会审议。

  (三)审议经过了关于公司《揭露发行A股可转化公司债券方案》方案;

  依照

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原标题:青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第九次会议抉择布告...

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谌安军

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